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创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告（ls2022-A66）证券代码：000551       证券简称：创元科技             公告编号：ls2022-A66                      创元科技股份有限公司          第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。际参与表决的董事 11 名。司章程》的规定。   二、董事会会议审议情况   经与会董事审议，通过了：   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于 2022 年   《关于会计政策变更的公告》（公告编号：ls2022-A68）刊载于 2022 年 12 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。                          第 1 页 共 3 页创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告（ls2022-A66）   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。   关联董事沈伟民先生、周成明先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。   《关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：ls2022-A70 ） 刊 载 于 2022 年 12 月 15 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。   公司独立董事对关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见于可》、《独立董事意见》。   定于 2022 年 12 月 30 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2022-A71）刊载于 2022 年 12 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。   三、备查文件   特此公告。                              第 2 页 共 3 页创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告（ls2022-A66）（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告签章页）                                    创元科技股份有限公司                                        董     事     会                          第 3 页 共 3 页

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