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泰铂（上海）环保科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

【资料图】

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 6月 23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 6月 16日 以电话方式发出 5.会议主持人：陈帅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，树立员工与公司共同持续发展的理念，使命感和归属感，提高公司可持续发展的能力。拟认定的核心员工名单于2023年6月9日至2023年6月22日向全体员工进行公示。本议案具体内容详见公司于2023年6月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。截止公示期满，全体员工均对认定余启鹏、公茂兵、徐卫军为公司核心员工无异议，公司职工代表大会同意认定该等员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次股权激励计划激励对象名单的议案》 1.议案内容：

为促进公司业务快速发展，激励公司中长期战略及规划的达成，形成对公司核心员工的有效吸引、激励和保留，公司董事会拟对董事和核心员工共4人授予股票期权激励。

具体内容详见公司于2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-071）。

截止公示期满，全体员工均对认定余启鹏、公茂兵、徐卫军为公司核心员工无异议，对董事及核心员工共4人作为激励对象无异议。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

监事会

2023年 6月 27日