证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-012 号

        吉林亚泰（集团）股份有限公司

(资料图)

                 特 别 提     示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。

   吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

四次临时董事会会议通知于 2023 年 4 月 19 日发给各位董事，本次

会议于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决

董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》

具 体 内 容 刊 载 于 2023 年 4 月 22 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》

                              《中国证券报》《证券时

报》和《证券日报》

        。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

   鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在长春发

展农商银行股份有限公司申请借款 5,000 万元，期限不超过 3 年，并

以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼以及长春龙达宾馆

有限公司营业楼提供抵押担保。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

   根据公司所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司

在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资

金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限

公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份

有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、

保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、

吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意为

吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请

的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司

名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚

泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。

   上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

净资产的 82.03%。上述担保尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   四、审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》）。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                     吉林亚泰（集团）股份有限公司

                          董   事   会

                       二 O 二三年四月二十二日

查看原文公告